Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)

i.    Diseño de Programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
ii.    Asesoramiento para el desarrollo de la autoevaluación de riesgos,
iii.    Asesoramiento en la segmentación de clientes en base al riesgo,
iv.    Confección de manuales de políticas y procedimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
v.    Confección de informes en materia PLAFT,
vi.    Asesoramiento en la realización de la Revisión Externa Independiente (REI),
vii.    Asesoramiento en la declaración de tolerancia al riesgo y la política de aceptación de clientes,
viii.    Asesoramiento en la implementación del sistema de monitoreo de operaciones,
ix.    Asesoramiento en los procesos de due diligence y KYC (Know Your Customer / Conozca su Cliente),
x.    Asesoramiento en la elaboración de perfiles transaccionales de clientes,
xi.    Asesoramiento en la confección de actas,
xii.    Asesoramiento en el cumplimiento de regímenes informativos,
xiii.    Actualización permanente sobre cambios normativos y regulatorios, 
xiv.    Asesoramiento en conservación y custodia de la documentación,
xv.    Asesoramiento en la confección de planes de capacitación. Capacitaciones in-company,
xvi.    Asesoramiento durante revisiones externas independientes y auditorías.