Programas de Integridad en Ética y Compliance

Asesoramiento en:

1. Designación y función de Compliance Officer,

2. Capacitaciones en materia de Compliance,

3. Confección y cumplimiento de políticas y procedimientos:

   1. Políticas anticorrupción,

   2. Código de ética y conducta,

   3. Procedimientos ante licitaciones,

   4. Políticas de obsequios, regalos y hospitalidades,

   5. Políticas y procedimientos ante conflictos de interés,

4. Establecimiento de canales de reporte y gestión de denuncias,

5. Debida diligencia de terceros / due diligence:

   1. Investigación de antecedentes criminales, comerciales y financieros,

   2. Investigación de beneficiarios finales,

6. Investigación y sanción de incumplimientos,

7. Investigaciones de denuncias por conflictos labores,

8. Redacción de cláusulas contractuales anticorrupción,

9. Mapeo de riesgos: reputacionales, operacionales y jurídicos,

10. Asesoramiento y capacitación al Compliance Officer y equipo de trabajo,

11. Asesoramiento al Órgano de Administración y al Órgano de Gobierno,

12. Actualización permanente sobre cambios normativos y regulatorio

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